本文转自：平顶山日报
本报讯 日前，一男子来到中行平顶山分行东区支行网点办理业务时被发现账户异常。经该行工作人员敏锐识别并及时与公安机关沟通联系，牵出了一个利用银行卡洗钱的犯罪团伙。
当天，一男子来到该行东区支行网点，称自己的银行卡无法取钱，要求查询原因。大堂经理查询后发现男子账户“交易受限”，且账户已全额冻结，冻结备注和冻结机构显示，该账户极为符合中行电诈模型拦截的涉诈账户。该行工作人员怀疑其利用银行卡进行违法犯罪活动，遂进行更为详细的查询。经查，该账户自2021年12月30日开户至2022年1月4日，交易对象众多，高达200余人，交易量累计500余笔，人民币总金额300余万元，且男子口述工作单位与其身份不符。随即，该行工作人员将这一情况告知市公安局治安管理大队。
经研判分析后，市公安局治安管理大队对相关人员进行了传唤和审问，有效发现一起利用银行卡洗钱交易的犯罪团伙案件。目前案件正在进一步调查中。
对于该异常账户的及时反应，充分显现中行平顶山东区支行严格执行各项监管措施、精准识别违法犯罪活动的业务能力。该行将继续秉承“承担社会责任”理念，坚决依法打击违法犯罪活动，为维护社会治安稳定贡献中行力量。