建行临沂分行：反洗钱工作常抓不懈
2023-11-25 09:58:00 已围观 40 次来源：互联网编辑：凯旋生活网
建行临沂分行深化发洗钱培训宣传活动，强化员工对事前、事中、事后业务流程的风险管控意识，在外部也形成了良好的宣传效应，增强了客户的风险意识、法律意识，为反洗钱工作的进一步提升打下基础。
该行提高认识，充分认识到新形势下反洗钱的重要意义，随着互联网技术的不断发展，网络金融已经成为银行业务渠道和市场营销的主要手段，它为客户带来广泛便利的同时，也为洗钱分子提供了新的渠道，反洗钱工作变得更加复杂，做好反洗钱工作是维护金融安全的重要手段，必须持之以恒地深入进行下去。
该行以网点为阵地，通过在LED屏滚动播放宣传标语、设置宣传专区、摆放宣传折面以及安排人员讲解反洗钱知识，在支行网点营造浓厚的反洗钱氛围。
该行深入社区和对公客户，通过资料发放，现场讲解案例，普及洗钱知识。通过微信、短视频等线上方式向广大群众开展反洗钱宣传，提升公众反洗钱意识，自觉保护个人信息，不出借、出租、出售个人账户或支付账户，不要用自己的账户替他人转移资金，不给犯罪分子可乘之机，共同推进反洗钱工作有效开展。
该行在抓好对员工培训的同时，也通过各种渠道对反洗钱进行广泛宣传，通过悬挂宣传横幅、散发宣传折页、现场人员讲解和播放宣传视频等方式，所有到网点办理开户的客户，都要观看防诈骗防洗钱的视频，提升公众防范意识。在网点周边社区进行打击防范非法集资、套路贷、数字货币诈骗等反洗钱宣传，加深公众对洗钱违法行为危害性的认识，提高其金融安全意识，保护自己的合法权益，自觉远离洗钱活动。（郑永峰）
