16年浙江服装厂一员工，月流水1亿引警方怀疑，调查牵出200亿大案
都说“人为财死，鸟为食亡”，“当一件事情能获得的收益能达到付出的三倍时，这就能让人疯狂，让人放弃一切毁坏一切都想要去得到”。
社会中为了追名逐利，什么事情都有可能发生，这就是金钱与利益对于人们的诱惑。
它大到难以想象，大到让很多人宁愿为了违法犯罪也要去不择手段的追逐它，哪怕冒着被法律惩罚被判刑的风险，也“在所不惜”。
现实中很多犯罪，尤其是经济犯罪，最终根源，都在一个“钱”字。
这不，今天要介绍的这个案例，牵涉金额之多，令人震惊，因一亿月流水引警方怀疑的账号，最后竟然牵扯出两百多亿的大案，这究竟是怎么一回事呢？
一、警方查到月流水一亿的可疑账号
故事发生在浙江青田，警方这天接到金融机构的一个反馈电话，反馈电话称查到一个月流一亿的可疑账户。
这一异常消息被金融监管机构发现后，金融监管机构立刻就报告给警方。
警方以其敏锐的职业判断力，感觉这又是一个巨大的经济犯罪。于是，浙江青田的经侦队立马成立相关小组，对这一账号后面可能成立的经济犯罪进行调查。
但账户开户人阿杨（化名）只是一个普通服装厂工人，日常生活就是上班下班回家，没有任何可疑之处，怎么会有一个流水如此之大的账户呢？
警方密切关注这个银行账户的后续动向，终于被他们发现了端倪。
一天一个并不是开户人阿杨的男人用这个银行账户交易。
这个人就是阿叶（化名）。警方想寻找到阿叶和这个账户开户名主人阿杨之间的关系，发现阿叶的妻子也姓杨，是阿杨的姑姑。
这下事情开始往明了的方向发展，原来阿叶是阿杨的姑父。
警方调查阿杨这么多天没有发现什么异常之处，现在看来，这个账户的异常流水更多的可能是因为阿叶的行为。
二、警方顺藤摸瓜查到阿叶夫妇非法买卖外汇行为
经侦小组开始秘密调查阿叶夫妇的可疑行为。
他们通过跟踪发现，阿叶经常跟各种人秘密联系，现场见面，交易外汇。
双方的交易都是线下进行，一方给人民币，一方给外汇。因为阿叶夫妇联系的人多，他们就能够从各种人手里拿到各种外汇。
警方怀疑，阿叶夫妇拿到这些外汇之后，会以高价卖出赚差价，或者交给他们的上线，让他们的上线进行再交易。
阿叶夫妇在与各种人进行交易过程中，显得驾轻就熟，警方于是怀疑，阿叶夫妇可能已经非法进行外汇交易很长时间了，已经形成了一条成熟的交易链。
此次他们可能真的遇上了一个巨大的经济犯罪团伙。
为了将这个团伙一网打尽，一击即中，警方在发现阿叶夫妇的犯罪行为时并没有轻举妄动，而是通过继续监视追查，试图能够查出他的上线。
在警方的密切关注、部署下，他们很快发现，阿叶夫妇只是下线，他们将这些外汇筹集到手后，又转移给了他们的上线阿王（化名）和阿磊（化名）。
他们之间的交易非常隐蔽，可见反侦查意识非常强，并且对于双方之间的交易非常熟悉。
双方并没有直接见面交接阿叶夫妇筹到的外汇，而是通过暗中接头的形式，两方提着相同的行李箱，来到机场附近一家书店。
阿叶到达书店后，并没有急着干什么，而是悠哉悠哉的喝起了咖啡。仿佛阿叶不惜舍近求远来到机场这家书店真是来看书的。
警方知道事情绝对不会这么简单，果然没一会儿，另一方以一个“狸猫换太子”的招术，将装有外汇的箱子控制在自己手里。阿叶这边，换到一个空箱子。这就是他们秘密交易的全过程。
三、警方顺藤摸瓜查到非法买卖外汇终极大boss
警方马上跟踪调查这个调换箱子的人，发现他还有同伙，两人就是上文提到的阿王和阿磊。
不过令警方惊讶的是，阿王和阿磊虽然是阿叶的上线，但还是这个犯罪团伙中的“基层人员”，也就是我们通常所说的小喽啰。
真正的“大boss”阿林（化名）在深圳活动。他联系的并不只是阿王阿磊这一条线，还有许多同阿王一样帮他筹集外汇的许多条线。
他将这些得来的外汇都秘密的再汇往海外，从而从中非法牟取暴利。
警方为了不打草惊蛇，一举出击，抓住这个非法交易团队中的所有人，联合深圳警方一同出击，在所有行为人地点都设下布控，只等一声令下，将他们全部控制住。
抓捕行动非常成功，所有犯罪嫌疑人在警方的周密部署下被全部抓获。
警方后续在询问阿林等人进行非法交易的数额中，经过统计，发现他们非法交易外汇的数额之多，竟达两百亿之巨。
没想到凭一个一亿异常流水的账户，背后竟牵扯出天价数额，这在让人们震惊之余，也要感谢我们敏锐的精心部署调查的警方，因为他们的一步一步调查，才能破获这么大的案件，保证我们经济秩序的正常稳定运转。
法律分析：阿林团伙构成什么犯罪，应当如何量刑
本案中，要对这个极大的经济犯罪团伙进行定罪量刑，需要辨析清楚团伙成员的性质和具体的量刑情节。
首先，阿林团伙构成非法经营罪。阿林团伙的行为，属于非法交易买卖外汇，属于未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货，或者非法从事资金支付、结算、买卖等业务的情形。
即所谓的“地下钱庄”，非法秘密从事只有商业银行或者外汇主管部门才能开展的，通过银行账户或主管账户的资金实现收付的行为。
非法经营罪的犯罪客体，即国家依法保护的法益，是国家依法管理市场的秩序。犯罪的客观方面表现为违法国家规定，非法经营，情节严重的行为。
本罪的犯罪主体是一般主体，包括个人和单位。要特别注意的是，单位也可以构成非法经营罪。
本罪的主观方面为故意，并且一般具有谋取非法经济利益的目的。也即，行为人非法从事经营行为，大多是为自己谋取利益。
本案中，阿林已经形成上线下线交易的团伙，从别人处低价买进外汇，再将筹集的外汇高价卖出，从中赚取差价谋利，并将所有筹集的外汇汇往境外，破坏我国正常的市场经济秩序和外汇管理秩序，符合非法经营罪的构成要件。因此，阿林团伙构成非法经营罪。
他们的行为已经达到情节严重的情形。同时，要注意非法经营罪与非法经营同类营业罪的异同。
这两罪都是破坏社会主义市场经济秩序的犯罪，但两罪之间存在诸多不同。
其一，犯罪客体不同。非法经营罪侵犯的是国家依法管理市场的秩序；非法经营同类营业罪侵犯的是国家对公司、企业的管理制度。
其二，两罪的行为特征不同。非法经营罪表现为有非法经营的行为，非法经营同类营业罪表现为利用职务之便，采取为自己或他人经营与自己所任职公司、企业同类的营业经营方式。
其三，犯罪主体不同。非法经营罪的犯罪主体是一般主体，即个人和单位；而非法经营同类营业罪的犯罪主体是特殊主体，即国有公司、企业的董事、经理。
其次，本案的量刑情节涉及多个。
其一，阿林等人涉及构成团伙多次作案，对我国的外汇管理制度和秩序造成严重危害与不利影响，属于量刑情节。
其二，本案涉及金额经统计，达200亿，属于数额特别巨大，会被升格法定刑，从重量刑。
根据我国刑法相关规定，当非法经营的行为触及情节特别严重时，会在本罪的最高量刑档次内确定刑期。
本罪的最高量刑档次是五年以上有期徒刑，并且会被处以违法所得的一倍以上五倍以下罚金或没收财产。
其三，本罪构成共同犯罪。虽然犯罪是共同的，但是定罪量刑是分别的。法院不会将本次抓获的十多人均判处相同刑罚，而是会根据他们在非法买卖外汇中所起到的作用，行为危害性的大小具体量刑。
对于团伙作案中的组织者、管理者，会被定性为主犯。而团伙作案中的下线，只起到帮助作用的人员，会被定性为从犯，从犯量刑会轻于主犯。
本案中，团伙中最大的大boss毋庸置疑就是主犯，将要对非法买卖外汇的所有行为，包括下线人员的行为，都承担法律责任。
在警方的努力下，这个严重危害我国市场经济秩序的团伙终于被一网打尽，为维护安定有序的市场环境做出了重大贡献。而等待这些违法犯罪分子的，将是刑法的公正判罚。
